本公司三届董事会临时会议于2003年元月2日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议一致通过了如下决议:
    因工作变动原因,谭明华先生不再担任本公司董事会董事、副董事长职务;根据第一大股东深圳市投资管理公司的推荐,董事会同意增补苏彦伟先生为本公司第三届董事会董事。本次董事调整提请下次股东大会批准。
    特此公告。
    
深圳一致药业股份有限公司    董事会
    二○○三年一月三日