本公司三届十九次董事会会议于2002年10月24日上午在深圳市八卦四路15号一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，廖玉春董事因故未能出席会议，委托曾玉祥董事代为出席并行使表决权，公司3名监事和董事会秘书列席了会议。会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2002年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于深圳市制药厂新建粉针生产线的议案》，批准本公司属下全资企业深圳市制药厂自筹资金新建一条粉针生产线，投资总额控制在1900万元人民币以内。

    特此公告。