本公司三届十七次董事会会议于2002年8月23日上午在深圳市八卦四路15号一致药业大厦六楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,曾玉祥董事、秦长生董事因故未能出席会议,分别委托廖玉春董事、张全欢董事代为行使表决权,公司2名监事和董事会秘书列席了会议。会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下事项:
    一、审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要》
    二、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》
    经董事长提名,董事会决定聘任苏彦伟先生为公司总经理,任期至本届董事会换届时止。
    三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,同意增加医疗器械经营范围。
    特此公告。
    
深圳一致药业股份有限公司董事会    二○○二年八月二十四日
    附:尚未披露过的高管人员简历
    苏彦伟,男,41岁,党员,双学士、高级工程师,1983年7月参加工作。83年7月至85年4月在国家机械部电工局工作;85年4月起在国家机械部中国电工设备总公司工作,先后任总经理秘书、团委书记兼机械部团委副书记职务;91年6月至93年11月在国家机电部人事劳动司工作;93年11月至96年2月在广西北海市二轻局任副局长兼总工程师;96年2月起,先后任广西北海市计划委员会副主任、主任、党组书记职务兼北海市投资公司董事长;2001年11月起至今任深圳市投资管理公司战略发展部部长职务。