本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳一致药业股份有限公司二○○一年度股东大会于2002年6月27 日在深圳市 福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议厅召开。出席大会的股东及股东授权代 表共5人（其中A股股东4人，B股股东1人），持有和代表股份170,291,308股，占公 司有表决权股份总数的59.10％。其中B股股东持有109,908股,占到会有表决权股份 总数的0.06％ 。会议由郭原董事长主持，本公司董事、监事、 高级管理人员及公 司聘请的法律顾问等出席了大会，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

    本次股东大会经与会股东逐项审议，采用记名投票方式表决通过了如下议案:

    一、审议通过了2001年度董事会工作报告。

    同意该议案的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100 ％； 反对股数为0股；弃权股数为0股。

    二、审议通过了2001年度监事会工作报告。

    同意该议案的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100 ％； 反对股数为0股；弃权股数为0股。

    三、审议通过了2001年度财务决算报告。

    同意该议案的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100 ％； 反对股数为0股；弃权股数为0股。

    四、审议通过了2001年度利润分配方案。

    同意该议案的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100 ％； 反对股数为0股；弃权股数为0股。

    五、审议通过了2002年度利润分配政策。

    同意该议案的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100 ％； 反对股数为0股；弃权股数为0股。

    六、审议通过了2001年年度报告。

    同意该议案的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100 ％； 反对股数为0股；弃权股数为0股。

    七、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    同意该议案的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100 ％； 反对股数为0股；弃权股数为0股。

    八、审议通过了董事会议事规则。

    同意该议案的股份数为164,988,108 股，占到会有表决权股份总数的96.89％； 反对股数为5,303,200股，占到会有表决权股份总数的3.11％；弃权股数为0股。

    九、审议通过了监事会议事规则。

    同意该议案的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100 ％； 反对股数为0股；弃权股数为0股。

    十、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案。

    同意该议案的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100 ％； 反对股数为0股；弃权股数为0股。

    十一、审议通过了关于调整部分董事的议案。

    同意薛波先生不再担任董事职务，增补袁雪萍女士为公司董事的股份数为170 ,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    十二、审议通过了关于聘请独立董事的议案。

    同意聘请郝珠江先生为独立董事的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权 股份总数的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    同意聘请郭晋龙先生为独立董事的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权 股份总数的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    十三、审议通过了关于独立董事津贴的议案。

    同意该议案的股份数为170,291,308 股，占到会有表决权股份总数的100 ％； 反对股数为0股；弃权股数为0股。

    北京市通商律师事务所对本次年度股东大会的召集、召开、表决和形成决议的 合法有效性现场见证，并出具了法律意见书。

    十四、备查文件：

    1、公司章程；

    2、2001年度股东大会材料；

    3、2002年5月25日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；

    4、股东大会法律意见书。

    特此公告。

    

深圳一致药业股份有限公司

    二○○二年六月二十八日