本公司三届董事会临时会议于2002年6月27日上午在深圳市八卦四路15 号公司 六楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，1名董事委托投票。公司3名监事和 董事会秘书列席了会议，会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

    会议一致通过了如下决议：

    一、董事会批准公司向中国银行深圳市分行申请1亿元人民币授信额度； 批准 公司向中信实业银行深圳市分行申请5000万元人民币授信额度。期限一年。授权董 事长签署有关协议。

    二、根据经理层提名，董事会同意聘任赖婉莹为公司财务部长。

    三、董事会批准公司向为属下控股企业深圳市现代计算机有限公司所承担的地 铁项目出具履约保函和预付款保函的经办银行提供2507万元人民币等额反担保。

    本公司于2001年9月14日为深圳市现代计算机有限公司400万美元综合授信额度 提供了担保，与上述2507万元人民币担保合计，担保总额占本公司净资产的15. 97 ％；除此以外，公司未对外提供任何形式的其他担保。

    四、董事会全体成员认真学习了中国证监会和国家经贸委联合下发的《关于开 展上市公司建立现代企业制度检查的通知》等文件精神，一致通过了本公司关于建 立现代企业制度的自查工作报告。

    特此公告。