深圳一致药业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2002年3月27 日上午在 深圳市八卦四路15号一致药业大厦六楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席朱迪新先生主持，会议 经表决形成如下决议：

    一、审议通过2001年年度期报告及摘要

    二、审议通过2001年度利润分配预案

    三、审议通过2001年监事会工作报告

    四、监事会对2001年公司的运作情况和经营决策进行了严格监察，就有关情况 独立发表意见如下：

    1、报告 期内，监事会依照法律、法规和公司章程的规定， 对公司股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况以及公司的生产经营、决策管理等工 作进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照了《公司法》和《公司章程》等有关 规定，保证了公司的依法运作。

    2、监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的活动进行监督， 认为上述人 员在公司日常经营和管理活动中，无违反法律、法规、公司章程以及股东大会决议 的行为，无滥用职权、侵犯股东、公司以及员工利益的行为。监事会对经营管理方 面的建议，经理层能积极采纳。

    3、监事会认为2001年财务报告客观、 真实地反映了公司的财务状况和经营成 果，同意信永中和会计师事务所和香港何锡麟会计师行出具的标准无保留意见的审 计报告。

    4、2001年度，本公司与关联方之间依照市场价格公平交易， 关联交易未损害 本公司利益。

    特此公告