本公司三届十四次董事会会议于2002年3月27日上午在深圳市八卦四路15 号一 致药业大厦六楼会议室召开，应到董事7人，实到董事5人。董事曾玉祥、薛波因故 未能出席会议，分别书面委托董事廖玉春、谭明华代为表决。公司3 名监事和高管 人员全部列席了会议，会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》、《 公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，一致通过如下议案并形成决议：

    一、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》

    二、审议通过《公司2001年度财务决算报告》

    三、审议通过《2001年年度报告和报告摘要》

    四、审议通过《公司2001年利润分配预案》

    经信永中和会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润36,517,159.37 元。 根据《公司章程》的规定，用于弥补以前年度亏损27,252,631.09元后，提取10 ％ 的法定公积金926,452.83元，提取5％的法定公益金463,226.41元， 本年度可供股 东分配的利润为7,874,849.04元。

    香港何锡麟会计师行B股审计确认，公司以前年度累计亏损58,363千元， 2001 年度实现净利润39,904千元。根据《企业会计准则》和《企业会计制度》编制的会 计报表确定的净利润数额弥补以前年度累计亏损后，计提法定公积金和法定公益金 1,390千元，其余全部用于弥补以前年度亏损，尚有累计亏损19,849千元未弥补完。

    根据中国证券监督管理委员会证监函字[1994]1号《关于发行B 股的企业再分 红派息时如何确认利润分配的函》的规定，利润分配执行孰低原则。据此，公司第 三届董事会第十四次会议决定2001年度不进行利润分配和公积金转增股本。

    本分配预案提请公司2001年度股东大会审议。

    五、审议通过《公司2002年度利润分配政策》

    1、公司拟在2002年度结束后分配利润一次；

    2、2002年度可分配利润用于股利分配的比例不低于30％；

    3、分配形式采用现金、红股相结合，现金股利占分红的比例不低于20％；

    4、具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。

    以上议案须提请公司2000年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于调整部分董事的议案》

    公司董事会同意第一大股东推荐袁雪萍女士为本公司第三届董事会董事，薛波 先生不再担任董事职务，并提请公司下次股东大会审议批准。

    七、年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    附：袁雪萍简历

    袁雪萍，女，1961年12月出生，本科学历，高级工程师，1982年9月参加工作。 1982年至1993年在郑州肉联厂工作，后任该厂副厂长职务；1994年至1999年先后在 郑州郑荣食品有限公司任董事副总经理、郑荣集团有限责任公司董事长、党委书记 兼总经理职务；2000年1月至2001年4月任深圳市深宝实业股份有限公司董事总经理 职务；2001年4月起在深圳市投资管理公司工作， 现任投资管理公司工业一部副部 长职务。