深圳一致药业股份有限公司二00二年度第一次临时股东大会于2002年2月28 日 上午在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议厅召开。出席大会的股东 及股东授权代表共4人(全部为A股股东，无B股股东参加)，持有和代表股份170,181, 400股，占公司有表决权股份总数的59.06％。会议由郭原董事长主持，本公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问等出席了大会，会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

    本次股东大会经与会股东逐项审议，采用记名投票方式表决通过了如下议案：

    一、审议通过了关于改聘公司年报审计机构的议案。

    同意解聘中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国·深圳)，改聘信 永中和会计师事务所和(香港)何锡麟会计师行为公司2001年年报审计机构。同意该 议案的股份数为170,181,400股，占到会有表决权股份总数的 100％；反对股数为0 股；弃权股数为0股。

    二、审议通过了深圳一致药业股份有限公司股东大会议事规则。

    同意该议案的股份数为170,181,400股，占到会有表决权股份总数的100％；反 对股数为0股；弃权股数为0股。

    北京市通商律师事务所对本次临时股东大会的召集、召开、表决和形成决议的 合法有效性现场见证，并出具了法律意见书。

    有关本次临时股东大会的通知分别刊登在2002年1月26 日的《证券时报》和《 大公报》上。

    特此公告。