经公司董事会研究，兹定于1996年5月31日下午3:00在深圳市益力矿泉水厂会 议厅召开第四次股东大会，有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议《1995年度董事会工作报告》；

    2.审议《1995年度监事会工作报告》；

    3.审议公司《1995年度财务决算报告》；

    4.审议表决公司《1995年度利润分配预案》；

    5.审议公司《1996年度经营计划》；

    6.审议表决《关于修改公司章程的议案》；

    7.选举第二届公司董事会；

    8.选举第二届公司监事会；

    9.其他事项。

    二、出席会议人员资格

    截止1996年5月24日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股票的股东。 因故 不能出席的股东，可委托代表出席，并代为行使表决权。

    三、报名登记手续

    1.法人股股东的法人代表出席会议须持有法人代表证明书；委托代理人出席须 持有法人授权委托书和本人身份证。

    2.个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；委托出席 的股东代表还必须持有授权委托书。

    3.出席会议的股东及股东代表，请于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、其它事项

    1.本届股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

    2.联系电话：0755-2413223 传真：0755-2413962

    　邮编：518029　联系人：胡意青

    3.会议地址：中国深圳振华路5号（或甘泉路1号）益力矿泉水厂七楼