公司董事会第三届十三次会议于2002年1月24 日上午在深圳市福田区八卦四路 15号一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，壹名董事书面委 托投票。会议由郭原董事长主持，董事会秘书出席会议，2名监事列席会议。 会议 召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了下列议案并 形成如下决议：

    一、审议通过了《关于改聘公司年报审计机构的议案》

    鉴于公司原聘请的中天勤会计师事务所受到查处，董事会决定解聘中天勤会计 师事务所和浩华国际会计师事务所（中国.深圳）， 同时改聘信永中和会计师事务 所和（香港）何锡麟会计师行为公司2001年度年报审计机构，对公司的财务报告分 别按中国会计准则和国际会计准则进行审计。

    本议案须提请公司2002年度第一次临时股东大会审议批准。

    二、审议通过了《深圳一致药业股份有限公司股东大会议事规则》，并提请公 司2002年度第一次临时股东大会审议批准。

    三、审议并批准实施《深圳一致药业股份有限公司信息披露管理制度》。

    四、审议通过了《关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案》。

    因工作需要，董事会决定召开公司2002年度第一次临时股东大会，会议安排如 下：

    （一）、会议时间

    2002年2月28日上午9时

    （二）、会议地点

    深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦六楼会议厅

    （三）、会议议题

    1、审议关于改聘公司年报审计机构的议案；

    2、审议深圳一致药业股份有限公司股东大会议事规则。

    （四）、出席会议人员资格

    1、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

    2、公司常年法律顾问；

    3、截止2002年2月6日下午深圳证券交易所交易结束后， 在深圳证券登记结算 公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可不必是公司的股东；　

    4、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人 身份证和授权委托书。

    5、个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。 个人股东的授权委 托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

    （五）、会议登记办法

    出席会议的股东持有效证件于2002年2月26日下午5:00 以前到深圳市福田区八 卦四路15号一致药业大厦6007室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、 传真均以2月26日下午5:00以前收到为准。

    （六）、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。

    2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号

    3、邮政编码：518029

    4、联系电话：0755－2406994

    5、传 真：0755－2407013

    6、联 系 人：陈常兵

    特此公告。