公司第三届第十二次董事会会议于2001年12月18日上午在深圳市福田区八卦四 路15号一致药业大厦六楼会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,1名董事委托投票, 3名监事和董事会秘书列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由副董事长谭明华先生主持, 审议批准了《关于选举公司董事会董 事长的议案》,一致选举郭原先生为公司第三届董事会董事长,任期三年。

    特此公告。