深圳一致药业股份有限公司二○○一年度第一次临时股东大会于2001年12月18 日上午在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦六楼会议厅召开。出席大会的股 东及股东授权代表共5人,持有和代表股份170,191,400股,占公司有表决权总股本的 59.063％（其中A股股东及代表4人,持有及代表170,181,400股, 占公司有表决权总 股本的59.06％；B股股东1人,持有10,000股,占公司有表决权总股本的0.003％）。 会议由谭明华副董事长主持,本公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的常年 法律顾问出席了大会,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次股东大会经与会股东逐项审议,采用记名投票方式表决通过了如下议案:

    一、 审议通过了关于陈相如辞去公司董事职务的议案

    同意该议案的股份数170,191,400股,占到会有表决权股份数的100％（其中 ,A 股股数为170,181,400股； B股股数为10,000股）；反对股数为 0股；弃权股数为0 股。

    二、 审议通过了关于刘晓勇辞去公司董事职务的议案

    同意该议案的股份数170,191,400 股,占到会有表决权股份数的100％（其中,A 股股数为170,181,400股； B股股数为10,000股）；反对股数为 0股；弃权股数为0 股。

    三、 审议通过了关于增补郭原为公司董事的议案

    同意该议案的股份数170,191,400 股,占到会有表决权股份数的100％（其中,A 股股数为170,181,400股； B股股数为10,000股）；反对股数为 0股；弃权股数为0 股。

    北京市通商律师事务所对本次临时股东大会的合法有效性现场见证, 并出具了 《法律意见书。》

    有关本次临时股东大会的通知分别刊登在2001年11月14日的《证券时报》和《 大公报》上。

    特此公告。