深圳一致药业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2001年8月12 日上午在 深圳市迎宾馆六栋二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱迪新先生主持，会议经表决 形成如下决议：

    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要。

    二、审议通过公司2001年中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本的分 配议案。

    三、公司监事会对2001年上半年公司的运作情况和经营决策进行了严格监察， 就有关情况独立发表意见如下：

    1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、 董 事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运作方面 遵照了《公司法》和《公司章程》的规定，保证了公司的依法运作。

    2、公司董事、 总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律法规、 公司章程以及损害公司利益及侵害股东权益的行为。

    3、中天勤会计师事务所为本公司2001 年中期报告出具了无保留意见的审计报 告。监事会认为其对公司的业务状况、经营成果的评估是客观真实的。

    特此决议。