公司三届十一次董事会会议于2001年8月12 日上午在深圳市迎宾馆六栋二楼会 议室召开，应到董事8人，实到董事7人，董事长刘晓勇先生因赴外地出差，书面委 托副董事长谭明华先生主持会议并代为表决。公司3 名监事和董事会秘书列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论， 形成决议如下：

    一、审议通过《公司2001年中期报告及报告摘要》

    二、审议通过《公司2001年中期利润分配方案》

    公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    三、审议通过《公司内部经营管理机构设置的议案》

    原则同意公司内部设置医药物流拓展办公室、技术委员会、总经理办公室、人 力资源部、资产运营部、财务部、审计部、经营管理部、信息中心九个部门，并设 立医药物流事业部、制药事业部。有关董事会内设机构待下次会议研究。

    三、审议批准《公司财务管理制度》和《公司会计核算制度》

    四、审议通过《关于对深圳市健安医药公司等四家企业改制的议案》。

    同意公司遵循有关法律、法规的规定，对属下全资企业深圳市健安医药公司、 深圳市医药贸易公司、深圳市健丰医药公司、深圳市蛇口医药公司进行公司化改造， 授权经营班子根据实际情况进行调整实施。

    特此公告。