深圳市益力矿泉水股份有限公司第三届股东大会于1995年7月28 日下午在深圳 市科技馆会议厅召开，占总股本70.58％（8152.342 万股）的股东及股东代表出席 了会议。会议审议、表决通过如下决议：

    1.审议通过《董事会1994年度工作报告》；

    2.审议通过《监事会1994年度工作报告》；

    3.审议通过公司《1995年度经营计划报告》；

    4.表决通过《董事会成员调整的议案》：原公司董事林玉婵、谢克玫同志辞去 董事职务，改选包德元同志担任公司董事；

    5.表决通过《修改公司章程的议案》；

    6.表决通过公司《1995年度增资扩股议案》；

    7.表决通过公司《1994年度利润分配、分红派息方案》，内容如下：

    (1)利润分配方案：税后利润中提取49.9％作为公积金；提取10％作为公益金， 可分配红利为40.1％。

    (2)分红派息方案：按每10股送1股的方案送红股，同时每10股派发0.25元人民 币现金股息。