深圳一致药业股份有限公司(下简称“本公司”)于2001年6月29 日以通讯表决 的方式举行了第三届董事会第九次会议。应参加表决董事8名 ,实际参加表决董事7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。经通讯表 决,7名董事审议了《关于收购深圳市医药生产供应总公司科研开发楼装修工程项目 的议案》,并通过如下决议：

    本公司收购深圳市医药生产供应总公司位于深圳市福田区八卦四路的科研开发 楼装修工程项目,其工程款用以抵减深圳市医药生产供应总公司所欠本公司款项,项 目受让价格约2500万元人民币,以竣工后的实际结算价格为准。待此项目竣工后,该 科研开发楼将用作本公司新的办公场所。董事会授权总经理签署有关收购协议。

    特此公告