深圳市益力矿泉水股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月15 日上午在五 洲宾馆二楼长江厅召开。出席大会的股东及股东授权代表共4人,持有和代表股份数 166,262,580股,占公司有表决权总股本的57.70％；其中A股股东及代表4人,持有及 代表166,181,400股；B股股东1人,持有81,180股,占公司有表决权总股本的0.03％)。 会议由董事长刘晓勇先生主持,本公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的律 师、会计师出席了大会,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次股东大会经与会股东和股东授权代表逐项审议,采用记名投票方式,表决通 过了如下议案：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    四、审议通过了公司2000年度报告

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    五、审议通过了公司2000年度利润分配预案

    经中天勤会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润－1,784,830.34元,上 年度结转未分配利润－19,464,291.08元,本次可供股东分配的利润为－21,249,121. 42元。公司提议本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    六、审议通过了公司2001年度利润分配政策

    1.本公司将在2001年度结束后进行一次利润分配；

    2.本公司2001年度可供分配的利润用于分配的比例不低于30％；

    3.本公司2001年度预计利润分配采用派发现金红利和送红股方式, 其中现金红 利不低于可分配利润的20％；

    4.具体分配方案由公司董事会根据实际情况提出, 并经股东大会审议通过后实 施。

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    七、审议通过了公司2001年度经营计划

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    八、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

    公司继续聘请中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国.深圳) 为公 司2001年度审计机构, 对公司的财务报告分别按中国会计准则和国际会计准则进行 审计。

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    九、审议通过了关于增补谭明华为公司董事的议案

    同意戴忠诚先生不再担任公司董事职务。经第一大股东深圳市投资管理公司推 荐,选举谭明华先生为公司第三届董事会董事。

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    十、审议通过了关于公司更名的议案

    公司变更名称为：中文名称：深圳一致药业股份有限公司； 英文名称： Shenzhen Accord Pharmaceutical Co., Ltd.；英文简称：Accord Pharm.；A股简 称：“一致药业”；B股简称：“一致B”；证券代码不变。公司名称的变更尚需经 国家工商行政管理部门审核批准后方可施行。

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    十一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

    公司章程在原章程的基础上对部分条款作如下修改：

    第四条：

    原章程：公司注册名称：深圳市益力矿泉水股份有限公司

    英文名称：Shenzhen Health Mineral Water Co., Ltd.

    修改为：公司注册名称：深圳一致药业股份有限公司

    英文名称：Shenzhen Accord Pharmaceutical Co.,Ltd.

    第九十三条

    原章程：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

    修改为：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。

    同意该议案的股份数166,262,580股,占到会有表决权股份数的100％(其中,A股 股数为166,181,400股；B股股数为81,180股)；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    北京市通商律师事务所对本次股东大会的合法有效性做现场见证, 并出具了《 法律意见书》。

    有关本次股东大会的通知分别刊登在2001年5月12日和5月16日的《证券时报》 和《大公报》上。

    特此公告。

    

深圳市益力矿泉水股份有限公司　

    董事会

    2001年6月16日