公司三届七次董事会于2001年5月10 日下午在深圳高尔夫俱乐部二楼会议室召 开,应到董事9人,实到董事8人,1名董事委托投票,2名监事和董事会秘书列席了会议。 会议由董事长刘晓勇先生主持, 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究,审议并通过了如下议案：

    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    本公司于2000年12月29日召开的临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换 的议案》,按照该议案所规定的人员跟随资产转移的原则,公司原经理层除陈相如继 续留任总经理职务外,其他成员均不再继续任职。

    经董事长提名,董事会继续聘任陈相如为公司总经理。

    经总经理提名,董事会聘任张全欢为公司副总经理； 聘任王秋慧为公司副总经 理；聘任高国仕为公司副总经理；聘任傅晓明为公司副总经理。

    上述高级管理人员的任期均从本次董事会作出决议起至2003年6月30日止。

    二、《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司继续聘请深圳中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国·深圳) 为公司2001年度审计机构, 对公司的财务报告分别按中国会计准则和国际会计准则 进行审计。

    三、《关于公司更名的议案》

    公司于2000年12月29日召开的2000年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司资产置换的议案》。实施资产置换后,公司的主营方向已发生彻底改变,公司将从 饮料行业退出,向医药制造、医药批发、 医药连锁零售以及计算机系统开发等方向 发展。“益力”这一饮料行业的品牌称号与资产置换后公司所致力经营的业务不相 符合,因此,公司变更名称为：

    中文名称：深圳一致药业股份有限公司

    英文名称：Shenzhen Accord Pharmaceutical CO., Ltd.

    英文简称：Accord Pharm.

    A股简称：“一致药业”

    B股简称：“一致B”

    四、《关于修改公司章程的议案》

    公司章程在原章程的基础上对部分条款作如下修改：

    第四条：

    原章程：公司注册名称：深圳市益力矿泉水股份有限公司

    英文名称：Shenzhen Health Mineral Water Co., Ltd.

    修改为：公司注册名称：深圳一致药业股份有限公司

    英文名称：Shenzhen Accord Pharmaceutical CO., Ltd.

    第九十三条

    原章程：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

    修改为：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长三人。

    五、《关于增补谭明华为公司董事的预案》

    鉴于戴忠诚先生因工作变动辞去董事职务,按本公司章程的规定,须增补董事一 名。经第一大股东深圳市投资管理公司推荐, 决定增补谭明华先生为公司第三届董 事会董事。

    六、《关于召开公司2000年年度股东大会的议案》

    董事会提议召开深圳市益力矿泉水股份有限公司2000年度股东大会。

    (一)、会议召开时间：2001年6月15日,上午9：00时

    (二)、会议地点：深圳市五洲宾馆

    (三)、会议议题：

    1、审议《2000年度董事会工作报告》

    2、审议《2000年度监事会工作报告》

    3、审议《2000年度财务决算报告》

    4、审议《2000年度报告》

    5、审议《2000年度利润分配预案》

    6、审议《2001年度利润分配政策》

    7、审议《公司2001年度经营计划》

    8、审议《关于续聘会计师事务所的预案》

    9、审议《关于增补谭明华为公司董事的预案》

    (四)、出席会议人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后, 在深圳证券登记结算 公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

    3、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议, 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外, 还应出示本人 身份证和授权委托书。

    4、个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。 个人股东的授权委 托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

    (五)、出席会议登记办法：

    出席会议的股东持有效证件于2001年6月14日上午9：00至下午5：00 到深圳市 国贸大厦11楼1107室登记,异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真均以6 月 14日下午5：00以前收到为准。

    (六)、其他事项

    1、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费自理。

    2、公司地址：深圳市国贸大厦11楼

    3、邮政编码：518014

    4、联系电话：(0755)2251370

    5、传真：(0755)2222353

    6、联系人：李蓓、杨妍

    特此公告。

    

深圳市益力矿泉水股份有限公司董事会

    二00一年五月十二日

    附：尚未披露过的高级管理人员

    谭明华：男,45岁,1982年毕业于武汉大学,后从事经济学教学与研究工作,先后 任中南民族学院助教、副教授、副处长、教授；1993年任南方证券广东分公司证券 部经理；1994年任中农信深圳公司投行部经理；1996年5 月起至今任深圳市投资管 理公司投资部副部长、部长。

    王秋慧：女,44岁,大专学历,经济师,中共党员。1973年参加工作；1981年起先 后任深圳市医药公司行政股长,深圳市医药生产供应总公司办公室主任、 行政部部 长、副总经理。

    高国仕：男,47岁,大学学历,主治医师,中共党员。1969年起在部队股役, 1977 年起任职医师、医院院长、书记；1983年至1999年先后担任浏阳市卫生局副局长、 副书记；浏阳市常委、副市长；长沙市卫生局副局长、党委委员；深圳市南山区卫 生局局长、书记,南山区委办公室主任、政协常委。1999年11 月起任深圳市医药生 产供应总公司副总经理。

    傅晓明：男,46岁,大专学历,经济师,中共党员。1976年参加工作。1989年起任 深圳市制药厂副厂长、厂长、书记；2000年5 月起任深圳市医药生产供应总公司副 总经理。