经公司董事会研究决定，于1995年7月28日下午3：00在中国深圳市科技馆会议 室召开第三届股东大会，有关事项公告如下：

    一、大会主要议程

    1.审议董事会1994年度工作报告；

    2.审议监事会1994年度工作报告：

    3.审议总经理1995年度经营计划报告：

    4.审议表决公司1994年度红利分配议案：

    5.审议表决董事会成员调整的议案；

    6.审议表决修改章程的议案：

    7.审议表决1995年度增资扩股议案：

    8.其它事项。

    二、出席大会股东资格

    凡于1995年7月14日，下午深圳证券交易所收市时持有本公司股票5000 股以上 者(含5000股)均有资格出席本后股东大会。因故不能到会股东及持股不足5000股的 股东，经自行组合可以委托代表出席，并代为行使股东权利。

    凡出席大会的股东，须持有证券商出具的股权证明与身份证：受委托者须持委 托人股权证明、身份证及委托书参加会议；有资格但不能出席本次股东大会的股东， 亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权；法 人股东持单位证明参加会议。会期半天，参加会议代表住宿及交通费用自理。

    三、本公司通讯地址

    深圳市东门南路9号食品大厦4楼

    电话：(0755)2344240、2336582

    传真：(0755)2337372

    邮编：518001

    联系人：黄秋菊、张蜜

    附：《授权委托书》