深圳市益力矿泉水股份有限公司第三届监事会第五次会议于2001年3月30 日在 深圳市高尔夫俱乐部二楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,召开程序符合《 公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱迪新先生主持, 审议通 过了如下决议：

    1、2000年度报告和年度报告摘要；

    2、公司2000年度监事会报告；

    3、监事会认为,2000年度公司董事会认真执行了股东大会的决议, 依照法律和 公司章程运作,其决策程序合法。公司董事、 经理在执行公司职务时能够做到诚信 勤勉,忠于职守,没有损害公司利益的行为。

    4、2000年度中天勤会计师事务所出具的有保留意见的审计报告,真实反映了公 司的财务状况及经营成果。

    5、公司在1993年首次发行股票后,没有再募集资金。首次募集资金的实际投入 情况基本上与招股说明书的承诺一致。

    6、公司与第一大股东深圳市投资管理公司进行的资产置换,能够做到公平合理, 没有损害上市公司的利益。

    特此公告。