深圳市益力矿泉水股份有限公司2000年度第二次临时股东大会于2000年12月29 日上午在五洲宾馆二楼长江厅召开。到会股东代表股份数为178,757,863股,占公司 总股本62.04％(其中内资股股东及代表4人,持有及代表178,381,600股;外资股股东 及代表4人,持有及代表376,263股)。

    会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案:

    一、《关于公司资产置换的议案》

    以2000年8月31日为基准日,公司以全部资产及负债同深圳市投资管理公司拥有 的11家医药类企业100％的权益和部分物业、深圳市特发现代计算机有限公司51 ％ 的权益按评估后的净值进行等值置换(2000年10月30日,投管公司与特发集团、特发 投资以及其它四家新增投资者签署了现代计算机《增资扩股协议书》, 按照该协议 书,现代计算机的注册资本增加至2,425.55万元,增资后投管公司持有现代计算机的 股权变更为45.9％,此次增资扩股的工商变更手续已办理。在本公司于2000年11 月 29日刊登的《关于重大资产置换及关联交易公告》中对该事项进行了披露)。 经深 圳市中勤信资产评估有限公司评估,置换出的资产评估净值为33,201.07万元人民币; 投资管理公司置入的权益资产及部分物业的评估净值合计为31,838.73万元人民币; 差额部分由投资管理公司以现金支付。上述置入和置出资产评估结果已经深圳市国 有资产管理办公室以深国资办函[2000]139号文函复。

    表决结果: 在本公司第一大股东深圳市投资管理公司因属关联交易方而依法回 避表决的情况下,同意此议案的股份数为53,867,023股,占到会有表决权股份的 99 .95％(其中,内资股份数为53,516,860股,占到会有表决权内资股股份的100％;外资 股份数为350,163股,占到会外资股股份的93.06％。);反对股份数为10,440股;弃权 股数15,660股。

    二、《关于修改公司章程的议案》

    同意股份数为178,731,763股,占到会有表决权股份的99.98％(其中, 内资股份 数为178,381,600股,占到会内资股股份的100％;外资股份数为350,163股,占到会外 资股股份的93.06％。);反对股份数为10,440股;弃权股数15,660股。

    三、《关于公司部分董事变更的议案》,各候选人的选举结果如下:

    刘晓勇:同意股份数为178,731,763股,占到会有表决权股份的99.98％(其中,内 资股份数为178,381,600股,占到会内资股股份的100％;外资股份数为350,163股,占 到会外资股股份的93.06％。);反对股份数为10,440股;弃权股数为15,660股。

    王德银:同意股份数为178,731,763股,占到会有表决权股份的99.98％(其中,内 资股份数为178,381,600股,占到会内资股股份的100％;外资股份数为350,163股,占 到会外资股股份的93.06％。);反对股份数为10,440股;弃权股数为15,660股。

    张全欢:同意股份数为178,731,763股,占到会有表决权股份的99.98％(其中,内 资股份数为178,381,600股,占到会内资股股份的100％;外资股份数为350,163股,占 到会外资股股份的93.06％。);反对股份数为10,440股;弃权股数为15,660股。

    秦长生:同意股份数为178,493,920股,占到会有表决权股份的99.85％(其中,内 资股份数为178,381,600股,占到会内资股股份的100％;外资股份数为112,320股,占 到会外资股股份的29.85％。);反对股份数为248,283股;弃权股份数为15,660股。

    四、表决通过《关于公司部分监事变更的议案》,候选人选举结果如下:

    朱迪新:同意股份数为178,493,920股,占到会有表决权股份的99.85％(其中,内 资股份数为178,381,600股,占到会内资股股份的100％;外资股份数为112,320股,占 到会外资股股份的29.85％。);反对股份数为248,283股;弃权股数为15,660股。

    北京市通商律师事务所对大会的合法有效性做了见证,并出具了法律意见书。

    有关召开公司2000度第二次临时股东大会的通知公告已分别刊登于2000年11月 29日的《证券时报》与《大公报》。

    公司董事会将根据有关规定及时披露本次资产置换的实施情况。