本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    深圳一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”)2006年度利润分配方案已经2007年5月18日召开的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2007年5月19日分别刊登在《证券时报》和香港《文汇报》上。

    二、分红派息方案

    本公司2006年度分红派息方案为：以公司现有的总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元人民币(税前,B股股东暂不扣税)。扣税后,A股个人股东、投资基金实际每10股派现金红利0.81元人民币。本年度不进行资本公积金转增股本。

    B股股息折算汇率,以公司2006年度股东大会后第一个工作日(2007年5月21日)中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的中间价1:0.9803折算。

    三、股权登记日和除息日

    1、A股股权登记日为2007年7月9日,除息日为2007年7月10日。

    2、B股最后交易日为2007年7月9日,除息日为2007年7月10日,股权登记日为2007年7月12日。

    四、分红派息对象

    1、截止至2007年7月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；

    2、截止至2007年7月12日(最后交易日2007年7月9日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东。

    五、分红派息方法

    1、A股(含无限售条件流通股及有限售条件流通股(含高管股))股东的股息于2007年7月10日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

    2、B股股东的股息于2007年7月12日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户。若B股股东在2007年7月12日办理了“一致B”股份转托管的,其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。

    六、本次分红派息后公司股本结构不变。

    七、咨询机构

    咨询机构：本公司董事会秘书办公室

    咨询电话及传真：0755-25875222、25875147

    联系人：王先生

    特此公告。

    深圳一致药业股份有限公司董事会

    二○○七年七月四日