本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月18日下午2时

    2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长陈为钢先生书面授权委托董事吴爱民先生主持会议

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：

    股东(及代理人)12人,代表股份139,755,088股、占公司有表决权总股份48.50%。其中A股股东6人,代表股份17,558,656股,占公司有表决权股份总数的48.41%；B股股东6人,代表股份261,000股,B股股份占公司有表决权股份总数的0.09%。

    四、提案审议和表决情况

    1、《2006年董事会报告》

    (1)总的表决情况：

    同意股份数为139,755,088股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意17,558,656股,占出席会议流通A股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)流通B股股东的表决情况：

    同意261,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    2、《2006年监事会报告》

    (1)总的表决情况：

    同意股份数为139,755,088股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意17,558,656股,占出席会议流通A股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)流通B股股东的表决情况：

    同意261,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    3、《2006年度财务决算报告》

    (1)总的表决情况：

    同意股份数为139,755,088股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意17,558,656股,占出席会议流通A股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)流通B股股东的表决情况：

    同意261,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    4、《2006年度利润分配方案》

    股东大会批准公司2006年度利润分配方案为：按照中国会计准则确认的净利润的10%计提法定盈余公积金11,686,871.67元,派付2005年度现金红利人民币10,940,962.61元后,按照利润分配执行孰低原则,本年度可供股东分配的利润为27,273,232.72元,以公司2006年末总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元(含税),共计派付现金红利人民币25,933,446.00元；剩余未分配利润1,339,786.72元(B股)转以后年度分配。2006年度不进行资本公积金转增股本。

    (1)总的表决情况：

    同意股份数为139,663,088股,占出席会议所有股东所持表决权99.93％；反对0股；弃权92,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.07％。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意17,558,656股,占出席会议流通A股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)流通B股股东的表决情况：

    同意169,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的64.75％；反对0股；弃权92,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的35.25％。

    (4)表决结果：通过。

    5、《2006年度独立董事述职报告》

    (1)总的表决情况：

    同意股份数为139,755,088股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意17,558,656股,占出席会议流通A股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)流通B股股东的表决情况：

    同意261,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    6、《2006年年度报告》

    (1)总的表决情况：

    同意股份数为139,755,088股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意17,558,656股,占出席会议流通A股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)流通B股股东的表决情况：

    同意261,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    7、《关于公司2006年度日常关联销售超出预计及2007年度与关联方日常关联交易金额计划的议案》

    股东大会对2006年度公司日常关联交易中,向关联方超额销售货物8,372万元予以确认同意。股东大会批准2007年度公司向关联方采购货物118,000万元,销售货物52,000万元。

    (1)总的表决情况：

    同意26,917,702股,占关联股东回避表决后出席会议的股东所持表决权99.81％；反对0股；弃权51,000股,占关联股东回避表决后出席会议的股东所持表决权的0.19％。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意17,558,656股,占出席会议流通A股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)流通B股股东的表决情况：

    同意210,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的80.46％；反对0股；弃权51,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有

    表决权股份总数的19.54％。

    (4)表决结果：通过。

    8、《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》

    股东大会批准公司对属下国药控股广州有限公司在招商银行1.5亿元综合授信提供担保,期限一年。

    (1)总的表决情况：

    同意股份数为139,704,088股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权51,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意17,558,656股,占出席会议流通A股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)流通B股股东的表决情况：

    同意210,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的80.46％；反对0股；弃权51,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的19.54%。

    (4)表决结果：通过。

    9、《关于国药控股广州有限公司"广州车陂项目土地开发方案"的议案》

    (1)总的表决情况：

    同意股份数为139,704,088股,占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对51,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；弃权0股。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意17,558,656股,占出席会议流通A股股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)流通B股股东的表决情况：

    同意210,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的80.46％；反对51,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的19.54%；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2.律师姓名：孔雨泉、张清伟

    3.结论性意见：一致药业本次股东大会召集召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和一致药业《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    深圳一致药业股份有限公司董事会

    2007年5月18日