本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年5月18日(星期五)下午2时

    2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅

    3.召 集 人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止2007年5月11日下午深圳证券交易所交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人。

    二、会议审议事项

    1. 审议《2006年董事会报告》

    2. 审议《2006年监事会报告》

    3. 审议《2006年度财务决算报告》

    4. 审议《2006年度利润分配方案》

    5. 审议《2006年度独立董事述职报告》

    6. 审议《2006年年度报告》

    7. 审议《关于公司2006年度日常关联销售超出预计及2007年度与关联方日常关联交易金额计划的议案》(内容详见2007年4月11日《证券时报》)

    8. 审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》

    9. 审议《关于国药控股广州有限公司"广州车陂项目土地开发方案"的议案》 (以上议案具体内容已刊登在2007年3月30日《证券时报》、《文汇报》、深交所网站www.szse.cn以及巨潮网www.cninfo.com.cn上)

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件,法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2007年5月18日下午2：00 以前登记,异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2007年5月18日下午2：00以前收到为准。

    3.登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示等办理登记手续。

    四、其它事项

    1.本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费自理。

    2.公司地址：深圳市福田区八卦四路15 号

    3.邮政编码：518029

    4.联系电话：0755-25875222

    5.传 真：0755-25875147

    6.联 系 人：王兆宇

    五、授权委托书

    授权委托书 兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2006年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    身份证号： 身份证号：

    股东帐号：

    持有股数： 委托时间： 年 月 日

    委托人对审议事项的投票指示：

    特此公告。

    深圳一致药业股份有限公司董事会

    二○○七年四月十一日