本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第四届董事会第十四次会议于2006年11月30日以电话、传真、邮件方式发出通知和材料,会议于2006年12月8日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》,董事会同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
    表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。
    特此公告。
    深圳一致药业股份有限公司董事会
    二〇〇六年十二月十一日