公司第三届董事会第四次会议于二000 年十一月二十七日在深圳市投资管理公 司会议室召开，应到董事九人，实到董事九人，公司监事列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司资产置换的预案》

    为改善本公司的资产结构，提高核心竞争力，促进公司实现产业结构的调整和 升级，保证公司的持续发展，本董事会同意以公司的全部资产及负债同深圳市投资 管理公司拥有的11家医药类企业100％的权益和部分物业、 深圳市特发现代计算机 有限公司51％的权益按评估后的净值进行等值置换。以2000年8月31 日为基准日， 拟置换出的资产评估净值为33,201.07万元人民币； 投资管理公司拟置入的权益资 产及部分物业的评估净值合计为31,838.73万元人民币； 差额部分由投资管理公司 以现金支付。

    二、审议通过《关于修改公司章程的预案》

    由于本公司进行整体资产置换，公司章程拟作出相应修改：

    　 修改前                           修改后

    第五条 公司住所：中国深圳市  第五条 公司住所：深圳市罗湖

    红岭北路先科激光大厦八楼     区人民南路国贸中心大厦11楼

    　 邮政编码：518029           邮政编码：518014

    第十二条 公司的经营宗旨：充  第十二条 公司的经营宗旨：以医

    分发挥公司的经济、技术优势， 药为主业，大力发展电子计算机及

    引进国外先进技术、设备及经营 物工程和信息技术等新兴产业推进，

    管理方法，利用名牌商标的高度 其相关产品，积极向生采用先进的

    信誉，建立国内最大矿泉水综合 技术和科学的管理，坚持求实创新

    生产基地，并在适当时机，在食 的经营方针，充分利用资本市场的

    品、商业、进出口贸易、金融、 功能，为公司和员工开辟广阔的发

    物业等方面有所发展，成为工、 展空间，为社会提供优质的产品和

    商、贸、第三产业多方位的综合 服务，为股东创造良好的经济效益。

    实体，努力开拓国内、国际市场，

    扩大出口创汇能力，使全体股东

    均获得满意的经济效益。

    第十三条 经公司登记机关核准，   第十三条 经公司登记机关核准，

    公司经营范围是：生产矿泉水、    公司经营范围是：医药化学原料、

    矿泉水饮料及本行业的信息、技    中西成药、中药材、生物制品、生

    术咨询和指导、投资兴办实业（具  化药品、保健药品、化学试剂、医

    体项目另行申报）；国内商业、物  疗器械、制药设备、药用包装材料

    资供销业（不含专营、专控、专卖  及医药工业产品研究与开发、咨询

    商品）；进出口业务按深贸管审证  服务；药品检测仪器仪表、五金工

    字第198号外贸企业审定证书规定   具、塑料配件、药用饮食服务；开

    办理。                          发、生产电子计算机软、硬件及其

                                 　 外部设备、磁卡、IC卡；兴办实业

                                　 （具体项目另行申报），国内商业、

                                 　 物质供销业（不含专营、专控、专

                                 　 卖商品）；进出口业务等。

    上述修改内容尚需经工商管理等有关部门确认。

    三、审议通过《关于公司部分董事变更的预案》

    同意公司董事殷友国、包德元、刘崇、胡木意青因工作变动辞去董事职务的申 请，经本公司第一大股东深圳市投资管理公司推荐，提名刘晓勇、王德银、秦长生、 张全欢为公司董事增补候选人。候选人简历附后。

    有关联关系的董事对表决进行了回避。

    以上预案需提交2000年度第二次临时股东大会表决通过后实施。

    四、召开公司2000年度第二次临时股东大会的有关事宜

    本公司定于2000年12月29日（星期五）上午9：00 召开公司本年度第二次临时 股东大会，有关事项公告如下：

    （一） 会议主要议程

    1、审议表决《关于公司资产置换的议案》（详见本公告第一条）；

    2、审议表决《关于修改公司章程的议案》（详见本公告第二条）；

    3、审议表决《关于公司部分董事变更的议案》（详见本公告第三条）；

    4、审议表决《关于公司部分监事变更的议案》（详见监事会决议公告）。

    （二）出席会议人员资格

    截止2000年12月22日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股票的股东。因故 不能出席的股东,可委托代表出席,并代为行使表决权。　　

    （三）报名登记手续

    1、法人股股东的法人代表出席会议须持有法人代表证明书和本人身份证； 委 托代理人出席须持有法人授权委托书和本人身份证。

    2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明； 委托出 席的股东代表还必须持有授权委托书。

    3、出席会议的股东及股东代表, 请于12月26日至12月27 日到公司秘书部办理 登记手续。

    （四）其它事项

    1、会议地址：中国广东深圳市深南大道6001号五洲宾馆二楼长江厅

    2、本届股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

    3、联系电话：2413446

    传 真：2413962

    邮 编：518029

    联 系 人: 陈净 胡红昱

    附：（1）公司2000年度第二次临时股东大会授权委托书格式；

    （2）增补董事候选人简历。

    附件2：增补董事候选人简历

    刘晓勇：男，41岁，中共党员，硕士研究生。历任深圳市蛇口医药公司副经理、 党支部书记，深圳市健民医药公司经理、党支部书记，现任深圳市医药生产供应总 公司党委书记、总经理，深圳市一致医药（集团）有限公司董事长、总经理，深圳 市政协委员。

    王德银：男，37岁，中共党员，大学文化。历任冶金工业部马鞍山钢铁设计研 究院计算机组组长，深圳市特发现代计算机有限公司部门经理、副总经理、总经理， 现任深圳市特发现代计算机有限公司董事长。

    秦长生：男，40岁，中共党员，大学文化，高级会计师。曾就职于黄石市财政 局，历任财政部驻黄石中央企业组副组长，深圳中浩（集团）股份有限公司董事、 财务总监，现任深圳市医药生产供应总公司财务总监。

    张全欢：女，52岁，中共党员，大学文化。历任广东省医药管理局技术员，广 东省医疗器械工业公司经营部经理，深圳市医药生产供应总公司工程师，深圳市医 药贸易公司经理，深圳市医药生产供应总公司副总经理兼医贸公司经理。现任深圳 市医药生产供应总公司常务副总经理。