深圳市益力矿泉水股份有限公司1998年度临时股东大会于1998年7月23 日下午 在深圳市红岭北路先科激光大厦八楼公司会议室召开，占总股本62.09％(99, 388 ,902股) 的股东及股东代表14人出席了会议(其中内资股股东及代表12人， 持有及 代表99,298,782股；外资股股东及代表2人，持有及代表90,120股)。会议审议并表 决通过如下决议：

    一、审议通过《关于与达能亚洲有限公司合资成立深圳达能益力饮品有限公司 的议案》：该公司投资总额为人民币2亿元，注册资本为人民币2亿元。其中本公司 以现有资产计人民币1.02亿元出资， 持有该公司51％的股份；达能亚洲有限公司( 以下简称“达能公司”)以相当于人民币9,800万元的美元出资，持有该公司49％的 股份。

    同意股数99,388,902股，占到会股份的100％(其中，内资股99,298,782股，占 到会内资股股份的100％；外资股90,120股，占到会外资股股份的100％)； 反对股 数0股；弃权股数0股。

    二、审议通过《关于以增资扩股方式组建深圳达能益力泉饮品有限公司的议案》 ：该公司投资总额由原来的人民币8,000万元增加为人民币2.47亿元， 注册资本由 原来的人民币4,500万元增加为人民币2.12亿元。其中本公司共出资人民币6, 296 .40万元， 持有该公司29.7％的股份；达能公司共出资相等于人民币14,903.60 万 元的外汇，持有该公司70.3％的股份。

    为节省开支以争取最大效益，上述两合资公司将由一联合管理机构共同管理。

    同意股数99,383,902股，占到会股份的99.99％(其中，内资股99,293,782股， 占到会内资股股份的99.99％；外资股90,120股，占到会外资股股份的100％) ；反 对股数5000股；弃权股数0股。

    三、审议通过《关于向深圳达能益力泉饮品有限公司有偿转让“益力”等商标 的议案》。本公司将“益力”等商标以约1 亿元人民币有偿转让给深圳达能益力泉 饮品有限公司，并由其无条件地许可深圳达能益力饮品有限公司在合营期限内无偿 使用，商标转让的具体金额参照资产评估报告经双方协商后确定。

    同意股数99,388,902股，占到会股份的100％(其中，内资股99,298,782股，占 到会内资股股份的100％；外资股90,120股，占到会外资股股份的100％)； 反对股 数0 股；弃权股数0股。