本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006 年3 月13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开股权分置改革相关会议的通知》，于2006 年4月6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳一致药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第二次提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年4 月14 日(周五)14:00

    网络投票时间为：2006 年4 月12 日至2006 年4 月14 日

    其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年4 月12 日至2006 年4 月14 日，每日9:30－11:30 和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年4 月12 日9:30 至2006 年4 月14日15:00 期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006 年4 月5 日

    3、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦本公司会议厅

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A 股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、会议出席对象

    (1)截止2006 年4 月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A 股市场股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

    (2)不能亲自出席股东会议现场会议的公司A 股市场股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司A 股市场股东)、采用征集投票或在网络投票时间内参加网络投票。

    (3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

    二、会议审议事项

    本次股东会议审议事项为《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通A 股股东进行类别表决。流通A 股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通A 股股东征集投票具体程序见《深圳一致药业股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通A 股股东具有的权利

    流通A 股股东依法享有出席本次A 股市场相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股东会议所审议的议案须经参加表决的A 股市场相关股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司A 股市场相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通A 股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006 年3 月13 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上的《深圳一致药业股份有限公司董事会投票委托征集函》及本通知第六项内容。

    公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    四、相关股东会议现场登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    深圳一致药业股份有限公司投资者关系管理办公室

    (信函上请注明“相关股东会议”字样)

    地址：深圳市福田区八卦四路15 号一致药业大厦

    邮编: 518029

    联系电话：0755-25875195、25875222、25875410

    联系传真：0755-25875410、25875147、25875166

    联系人: 陈常兵(董事会秘书)

    3、登记时间：2006 年4 月12 日(周三)至2006 年4 月13 日(周四)9:00—18:00)，2006 年4 月14 日(周五) (9:00—14:00)

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A 股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1) 本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年4 月12 日至2006 年4 月14 日，每日9:30～11:30 和13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

    (2)相关股东会议的投票代码：360028；投票简称：一致投票。

    (3) 股东投票的具体程序为：

    a.买卖方向为买入；

    b.在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。例示如下：

    议案                                           对应申报价格
    《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》            1元

    c.在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类     同意   反对   弃权
    对应的申报股数    1股    2股    3股

    d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1) 股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    (3) 投资者进行投票的时间

    本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006 年4 月12 日9:30，网络投票结束时间为2006 年4 月14 日15:00。

    3、投票注意事项

    (1) 互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年4月12日 9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间都可投票。

    (2) 通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    4、投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    六、董事会投票委托征集方式公司董事会向公司流通A股股东征集本次相关股东会议审议事项的投票权。

    1、征集对象：截止2006年4月5日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A股股东。

    2、征集时间：2006年4月6日上午9:00至2006年4月13日下午16:00。

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    4、征集程序和步骤

    请详见2006 年3 月13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《深圳一致药业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、其他事项

    1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

深圳一致药业股份有限公司董事会

    二〇〇六年四月十二日

    附件

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳一致药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    委托事项：

    审议事项               赞成   反对   弃权
    《股权分置改革方案》

    委托人签字：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006 年 月 日