本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月22 日(星期一)下午2 时

    2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15 号一致药业大楼五楼会议厅

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止2006 年5 月15 日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人。

    二、会议审议事项

    1、审议《2005 年董事会工作报告》

    2、审议《2005 年监事会工作报告》

    3、审议《2005 年度财务决算报告》

    4、审议《2005 年度利润分配方案》

    5、审议《2005 年年度报告》

    6、审议《关于续聘年报审计机构的议案》

    7、审议《关于一致药业与关联方日常关联交易的议案》

    8、审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》

    9、审议《关于受让国药控股广东新龙有限公司49％股权的议案》

    10、审议《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案》

    (以上议案具体内容详见公司当日公告)

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2006 年5 月22 日下午2:00 以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2006 年5 月22 日下午2:00 以前收到为准。

    3.登记地点：深圳市福田区八卦四路15 号一致药业大楼三楼

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示等办理登记手续。

    四、其它事项

    1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。

    2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15 号

    3、邮政编码：518029

    4、联系电话：0755-25875410、25875222

    5、传 真：0755-25875410

    6、联系人：刘东彬、戴宇虹

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2005 年度股东大会，并行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    身份证号： 身份证号：

    股东帐号：

    持有股数： 委托时间： 年 月 日

    委托人对审议事项的投票指示：

    特此公告。

    

深圳一致药业股份有限公司董事会

    二○○六年三月三十日