深圳市益力矿泉水股份有限公司第六次股东年会于1998年5月26 日下午在深圳 洲际酒店三楼美加都多功能宴会厅召开，占总股本62.31％(9975.4153万股)的股东 及股东代表17人出席了会议(其中内资股股东及代表14人，持有及代表9972.2653万 股；外资股股东及代表3人，持有及代表3.15万股)。会议审议并表决通过如下决议：

    一、审议通过《董事会1997年度工作报告》。

    同意股数99,754,153股，占到会股份的100％(其中，内资股99,722,653股，占 到会内资股股份的100％；外资股31500股，占到会外资股股份的100％)；反对股数 0股；弃权股数0股。

    二、审议通过《监事会1997年度工作报告》。

    同意股数99,754,153股，占到会股份的100％(其中，内资股99,722,653股，占 到会内资股股份的100％；外资股31500股，占到会外资股股份的100％)；反对股数 0股；弃权股数0股。

    三、审议通过《1997年度财务决算报告》。

    同意股数99,754,153股，占到会股份的100％(其中，内资股99,722,653股，占 到会内资股股份的100％；外资股31500股，占到会外资股股份的100％)；反对股数 0股； 弃权股数0股。

    四、表决通过公司《1997年度利润分配、分红派息方案》：本公司1997年度税 后利润为－2,973.03万元，不进行分红与资本公积金转增股本。

    同意股数99,754,153股，占到会股份的100％(其中，内资股99,722,653股，占 到会内资股股份的100％；外资股31500股，占到会外资股股份的100％)；反对股数 0股；弃权股数0股。

    五、表决通过《关于修订公司章程的议案》：公司根据《公司法》的有关规定 和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况对原章程进行了修 订。

    同意股数99,754,153股，占到会股份的100％(其中，内资股99,722,653股，占 到会内资股股份的100％；外资股31500股，占到会外资股股份的100％)；反对股数 0股； 弃权股数0股。

    六、表决通过《关于聘请会计师事务所的议案》：公司继续聘请中华会计师事 务所和浩华国际会计师事务所(中国深圳)对公司1998年度的财务报告分别按照中国 会计准则和国际会计准则进行审计。

    同意股数99,754,153股，占到会股份的100％(其中，内资股99,722,653股，占 到会内资股股份的100％；外资股31500股，占到会外资股股份的100％)；反对股数 0股； 弃权股数0股。

    七、表决通过《关于授权董事会的议案》：授权公司董事会在本次股东年会闭 会期间聘请境内外法律顾问及处理公司章程规定的其他事项。

    同意股数99,754,153股，占到会股份的100％(其中，内资股99,722,653股，占 到会内资股股份的100％；外资股31500股，占到会外资股股份的100％)；反对股数 0股； 弃权股数0股。

    深圳市公证处对上述表决结果做了公证。