本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第四届监事会第二次会议于2006年3月18日以电话、传真方式发出通知和材料,会议于2006年3月28日召开,会议由监事会召集人朱迪新先生召集并主持。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:《公司2005年度监事会报告》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2005年度利润分配预案》、《公司2005年年度报告及摘要(A、B)》、《公司与关联方日常关联交易的议案》、《关于受让国药控股广东新龙有限公司49%股权的议案》、《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案》。
    以上各议案表决情况:均为3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    
深圳一致药业股份有限公司监事会    二○○六年三月三十日