深圳市益力矿泉水股份有限公司第五次股东年会于1997年5月30 日下午在深圳 市益力矿泉水厂会议厅召开，占总股本62.16％（9950.0917万股）的股东及股东代 表共19名出席了会议。本次股东大会原定于1997年5月9日召开，因到会股数未达到 公司章程的规定，故延期召开。本次会议经深圳市公证处公证，审议、表决通过了 如下决议：

    1、审议通过《董事会1996年度工作报告》。

    2、审议通过《监事会1996年度工作报告》。

    3、审议通过公司《1996年度财务决算报告》。

    4、审议通过公司《1997年度经营计划报告》。

    5、表决通过公司《1996年度利润分配、分红派息方案》。内容如下：

    以A股审计报告确定的税后利润4054.18万元计提10％法定盈余公积金，10％ 法定公益金；按A股与B股审计报告中确定的可供股东分配利润之较低者（本年度为 B股较低），在按每10股取1.18元人民币现金股息（含税）共计18889794元后， 余 额8344279.45元转入任意公积金，结余的未分配利润5199336.75元留待以后年度继 续分配。该方案将报主管部门审核批准后实施。

    6、表决通过《修改公司章程的议案》。

    7、表决通过《关于授权董事会的议案》：在股东大会闭会期间， 授权董事会 聘请境内外核数师和法律顾问。

    8、表决通过《关于增补董事会成员的议案》：增补刘崇为第二届董事会成员。

    附：刘崇工作简历

    男，37岁，1982年大学本科毕业，1982年至1996年分别就职于江西省糖酒副食 品总公司及江西省商业厅财会处，从事财务工作十几年，在丰富的财务管理经验。 为高级会计师，并获得中国注册会计师协会会员资格和中国注册执业审计师任职资 格。现任公司财务总监。