本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第四届监事会第二次会议于2005年4月8日以电话、传真方式发出通知和材料,会议于2005年4月18日下午在本公司五楼会议室召开,会议由监事会召集人朱迪新先生召集并主持。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:《公司2004年度监事会报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2004年度利润分配预案》、《公司2004年年度报告及摘要(A、B)》、《公司与关联方日常关联交易的议案》、《公司章程修正案》。
    特此公告。
    
深圳一致药业股份有限公司监事会    二○○四年四月二十日