本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2005年5月27日(星期五)上午9时
    2.召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
    3.召集人:公司董事会
    4.召开方式:现场投票表决
    5.出席对象:公司全体董事、监事及高级管理人员;董事会聘请的法律顾问;截止2005年5月20日下午深圳证券交易所交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人。
    二、会议审议事项
    1、审议《2004年董事会报告》
    2、审议《2004年监事会报告》
    3、审议《2004年度财务决算报告》
    4、审议《2004年度利润分配方案》
    5、审议《2004年年度报告及摘要》
    6、审议《关于续聘年报审计机构的议案》
    7、审议《关于公司与关联方日常关联交易的议案》
    8、审议《董事会议事规则修正案》(议案内容刊登在2005年1月14日《证券时报》和《大公报》上)
    9、审议《公司章程修正案》(议案内容刊登在2005年1月14日和4月20日的《证券时报》和《大公报》上,两次修订合并审议)
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式:股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续;法人股东持法人营业执照复印件,法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    2.登记时间:出席会议的股东持有效证件于2005年5月26日下午5:00以前登记,异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2005年5月26日下午5:00以前收到为准。
    3.登记地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼6007室4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示等办理登记手续。
    四、其它事项
    1、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费自理。
    2、公司地址:深圳市福田区八卦四路15号
    3、邮政编码:5180294
    联系电话:0755-25875195、258751985
    传 真:0755-258751666
    联系人:陈常兵、焦琪
    五、授权委托书
    授权委托书
兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2004年度股东大会,并 行使表决权。 委托人(签名): 受托人(签名): 身份证号: 身份证号: 股东帐号: 持有股数: 委托时间: 年 月 日 委托人对审议事项的投票指示:
    特此公告。
    
深圳一致药业股份有限公司董事会    二○○五年四月二十日