本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司四届董事会第四次会议于2004年11月30日以传真和电子邮件方式发出通知，会议于2004年12月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经本次会议审议，全票通过了《关于增补董事的议案》。

    一、鉴于本公司国有股份转让工作已经圆满结束，原控股股东深圳市投资管理公司派出的3名董事（郑宏杰先生、苏彦伟先生、袁雪萍女士）因工作调整原因辞去本公司董事职务。新控股股东国药集团医药控股有限公司向本公司董事会推荐陈为钢先生、吴爱民先生、左杰先生为增补董事候选人（简历附后），董事会同意将增补董事议案提请公司股东大会以累计投票表决方式审议批准。

    二、独立董事对增补董事候选人之任职资格的独立意见：鉴于公司控股股东发生变化，原控股股东派出的三名董事将不再继续任职。经了解，新控股股东所提名的3名董事候选人（陈为钢先生、吴爱民先生、左杰先生）的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在《公司法》禁止的情形，同意股东的提名。

    三、公司定于2005年1月13日召开二○○五年第一次临时股东大会。

    特此公告。

    附：增补第四届董事候选人简历

    陈为钢：男，1958年7月出生，党员，工商管理硕士，高级经济师，1976年4月参加工作。1976年4月至1985年8月在中国医药集团上海公司药品部工作；1985年8月至1993年10月在中国医药集团上海公司先后任企业管理办公室科员、公司团委委员、总经理办公室副主任、主任、药品业务部经理、总经理助理等职；1993年10月至1995年12月在中国医药集团上海公司任总经理助理兼新特药业务部经理；1995年12月至1998年12月在中国医药集团上海公司任副总经理兼新特药业务部、药品业务部经理；1998年12月至今任中国医药集团上海公司党委书记、总经理；2003年1月至今任国药集团医药控股有限公司党委书记、总经理。

    吴爱民：男，1970年2月出生，大学本科，会计师，1992年8月参加工作。1992年8月至1998年6月任苏州资产评估事务所高级经理；1998年6月至1999年10月任江苏仁合资产评估公司合伙人；1999年10月至2003年6月任徐州维维食品饮料股份有限公司财务总监、投资中心经理；2003年7月至今任国药集团医药控股有限公司财务总监。

    左杰：男，1971年10月出生，工商管理硕士，经济师，1993年7月参加工作。1993年7月至1996年11月在上海市第一百货商店股份有限公司工作；1996年12月至1998年12月任上海市第一百货商店股份有限公司董事会证券事务代表；1999年1月至2001年12月任上海市第一百货商店股份有限公司财务证券部副经理、投资公司总经理；2002年1月至2002年8月任上海市第一百货商店股份有限公司东楼总经理助理；2003年5月至今任国药集团医药控股有限公司投资规划部副部长。