本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    董事会决定召开公司2005年第一次临时股东大会，会议通知如下：

    （一）会议时间

    2005年1月13日（星期四）上午9时

    （二）会议地点

    深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅

    （三）会议召集：董事会

    （四）会议议案

    1、审议《关于改聘年报审计机构的议案》（议案内容刊登在2004年12月8日《证券时报》和《大公报》上）；

    2、审议《关于增补董事的议案》；

    3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

    （五）出席会议人员资格

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、公司常年法律顾问；

    3、截止2005年1月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。

    （六）会议登记方法

    1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2005年1月11日下午5:00以前到深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼6007室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2005年1月11日下午5:00以前收到为准。

    （七）其他事项

    1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。

    2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号

    3、邮政编码：518029

    4、联系电话：0755-25875195

    5、传 真：0755-25875166

    6、联系人：陈常兵

    附：

    授权委托书 兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    身份证号： 身份证号：

    股东帐号： 持有股数：

    委托时间： 年 月 日 委托人对审议事项的投票指示：

    特此公告。