本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第三届监事会第十二次会议于2004年11月30日以传真方式发出通知，会议于2004年12月9日召开，应出席监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经本次会议审议，全票通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第三届监事会已经任期届满，经股东单位提名，推荐朱迪新、赵俊鹏为第四届监事会监事候选人；经公司工会工作委员会推荐，沈田芳为第四届监事会职工监事。股东提名的候选人须经公司股东大会选举通过。（简历附后）

    特此公告。

    附：第四届监事会候选人简历

    朱迪新：男，1947年10月出生，中专学历，高级政工师，1969年1月入伍，先后任组织股长、政治处副主任、团副政委、纪委书记等职；1985年10月至1992年12月先后任深圳市纪委检查室科长、市打击经济犯罪办公室副处长、市纠正行业不正之风办公室常务副主任、市行政监察局案件调查室、行政监察室主任等职；1992年12月至1995年10月任深圳市深华工贸总公司纪委书记；1995年10月至2000年12月先后任深圳市医药生产供应总公司监审部部长、纪委书记、党委副书记等职；2000年12月至今任深圳一致药业股份有限公司纪委书记、党委副书记职务；是一致药业第三届监事会主席。

    沈田芳：男，1949年12月出生，大专学历，1968年2月入伍，任某部司令部副营职干事；1985年11月起任深圳市医药生产供应总公司专职纪检干部、人事部副部长、部长、工会主席、党委委员等职；2001年起任深圳一致药业股份有限公司工会主席、党委委员等职；是一致药业第三届监事会监事。

    赵俊鹏：男，1968年6月出生，大专学历。现任深圳市宝安区上屋村民委员会主任、上屋经济发展有限公司董事长职务；是一致药业第三届监事会监事。