本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第三次会议于2004年12月6日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于改聘年报审计机构的议案》。

    为提高公司内控管理水平，提升公司在资本市场上的形象,董事会提议改聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为2004年报审计机构，对本公司的财务报告分别按中国会计准则和国际会计准则进行审计，提请股东大会授权董事会确定2004年度审计报酬事项。本改聘议案提请股东大会审议批准。

    二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

    董事会同意凌菁不再担任财务总监职务，聘任魏平孝为公司财务总监。（简历附后）

    三、审议通过了《关于对中药总厂部分备用金不良资产予以核销的议案》。

    董事会同意公司经营班子对属下深圳市中药总厂64,354.17元备用金不良资产予以核销。

    特此公告。

    附：魏平孝简历

    魏平孝,男,1963年9月出生，工商管理硕士，会计师。1985年8月至1989年12月在国营北京电子管厂财务部工作；1989年12月至1992年6月任现代电子(深圳)实业有限公司财务部综合组组长；1992年6月至1993年4月在中国电子工业总公司财务局国有资产管理办公室工作；1993年4月至1996年6月任中国电子信息产业集团公司（CEC）财务部副处长以及夏新电子有限公司财务董事；1996年6月至1998年11月任中国电子金融租赁有限公司计划财务处处长；1998年11月至2000年4月任夏新电子股份有限公司北京分公司任副总经理；2000年4月至2004年10月任夏新电子股份有限公司财务负责人及其下属企业董事。

     深圳一致药业股份有限公司关于改聘年报审计机构和聘任财务总监的独立董事意见公告

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,作为深圳一致药业股份有限公司的独立董事，我们对公司第四董事会第三次会议《关于改聘年报审计机构的议案》和《关于聘任财务总监的议案》进行了审议，现发表独立意见如下。

    1、关于改聘审计机构。按照董事会的要求，公司派出了专门小组对拟聘请的会计师事务所进行了实地考察，就应当予以关注的问题进行了详细问询，并向接受过拟聘请会计师事务所审计服务的部分上市公司进行了电话了解。我们认真查看了拟聘请会计师事务所的有关材料和专门小组的意见，通过考察对比，我们认为，上海立信长江会计师事务所规模较大，具有较多上市公司审计的经验，而且该所业绩较好，无不良记录，聘请其作为公司A股审计机构以及聘请浩华国际会计师事务所作为B股审计机构是合适的，同意改聘，并且我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

    2、关于聘任高管人员。公司董事会秘书已提供了魏平孝的个人履历和有关情况，我们没有发现其存在《公司法》第57、58条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象。基于我们的独立判断，我们认为其专业经验和任职资格符合要求，同意公司聘任魏平孝担任财务总监职务。