万科企业股份有限公司第十三届董事会第四次会议于2002年12月6日在公司总部会议室举行，会议应到董事11名，出席及授权出席董事11名，3名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。

    董事会审议并通过了：

    一、 关于聘任刘爱明为副总经理的议案

    董事会决议聘任刘爱明为公司副总经理。

    二、关于优惠购房的议案

    为吸引与保留中高级管理人才和有重大贡献的优秀人才，鼓励其为公司长期服务，董事会决议根据该等人员的业绩和贡献大小，对其购买公司开发的房产实施优惠折扣政策，但该等人员每年所获优惠购房的折扣总额度不得超过公司当年地产营业收入的千分之一。

    三、关于南海市黄岐区泌冲岗项目立项的议案

    2002年11月29日，公司全资附属子公司深圳市万科房地产有限公司根据董事会授权，竞得南海市黄岐区泌冲岗地块。该地块位于南海黄岐东部，与广州白云区金沙洲相连，占地面积657亩，总建筑面积约44万平方米，计划开发周期4年，首期于2003年动工。

    四、关于成立南海市万科房地产有限公司的议案

    为开发位于南海市项目，董事会决议成立南海市万科房地产有限公司。该公司注册资本5000万人民币，其中深圳市万科房地产有限公司出资80％，万科企业股份有限公司出资20％。

    在审议关于优惠购房的议案时，在公司任职的董事进行了回避。各议案均获全票通过。

    此外，根据董事会决议，公司持有50％股权的江西万科益达房地产发展有限公司完成了南昌万科四季花城项目大二区土地使用权出让协议的签署，该地块位于南昌市高新技术产业开发区，占地面积561.5亩，总建筑面积约31万平方米，计划开发周期3年，首期于2004年动工。

    特此公告。

    附：刘爱明简介

    刘爱明，男，生于1969年8月。1993年毕业于清华大学土木工程系建筑材料专业，获工学硕士学位。1993年7月就职于中国海外建筑（深圳）有限公司，历任地盘工程师、地盘经理助理、地盘副经理、地盘经理，1997年3月任公司董事、助理总经理兼地产部经理，1999年7月任公司董事副总经理，2000年12月任公司董事常务副总经理，2001年1月任公司董事总经理。2002年9月任中海地产股份有限公司副总经理。