万科企业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2001年6月25 日上午在深 圳市东湖宾馆举行,会议应到董事13名,出席及授权出席董事13名,2名监事列席了本 次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。

    会议通过如下决议：

    一、 选举王石为董事长；

    二、 选举宁高宁为副董事长；

    三、董事会继续聘任肖莉为董事会秘书；

    四、关于华润控股万科有关情况的说明；

    1、 作为公司有实质影响力的第一大股东, 华润的入主对公司的稳健发展起到 了积极的作用。在探讨华润集团继续增持公司股份方案的过程中, 华润集团对国内 证券市场有了充分的认识和理解；华润集团将一如既往地全力支持万科的发展。董 事会认为华润所体现的理解和支持对公司未来长期稳定的发展至关重要。

    2、 华润增持公司股权的方案年内将不会出台,但为适应中国加入WTO后将面临 的新的市场环境以及资本市场的进一步开放, 公司将继续依托华润集团的实力和背 景,寻求海外融资渠道,以形成公司多种融资渠道。

    3、 在公司今后与华润集团的任何合作或交易中,董事会将根据市场原则,和有 利于中小股东利益的原则,对任何方案予以审慎探讨和决策,并严格履行涉及关联交 易的有关规定。

    4、2001年以来,公司已在全国形成良好的开发格局,各地业务发展顺利,销售畅 旺,土地储备资源充足,新增的武汉、南京和长春三个市场显示了良好的发展前景。