万科企业股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2001年3月16 日下午在深 圳万科公司总部会议室召开,第十一届董事会共有成员18名,出席会议的董事及授权 董事代表共17名。会议审议通过如下决议：

    一、审议并通过《2000年度审计报告》

    二、审议并通过对外披露之《2000年年度报告》

    三、审议并通过《2001年总经理工作计划》

    四、审议并通过《关于计提和核销2000年度资产减值准备的报告》。截止2000 年末,短期投资跌价准备41万元,存货跌价准备1790万元,坏账准备2012万元,长期投 资减值准备506万元。

    五、审议并通过2000年度利润分配及分红派息预案

    本公司 2000 年度按中国会计标准和国际会计标准计算之净利润分别为人民币 301,231,499.63 元和人民币309,446,085元,可供分配之利润分别为人民币335,955, 859.04元和人民币334,760,723元。

    根据中国会计标准和国际会计标准年度未分配利润孰低为分配最大限额的规定, 2000年度可供分配利润为根据国际会计标准计算之334,760,723元。根据有关规定, 董事会提交2000年度利润分配预案如下：

    (1) 按照2000年度中国会计标准净利润的10％计提法定公积金；

    (2) 按照2000年度中国会计标准净利润的5％计提法定公益金；

    (3) 按照2000年度中国会计标准净利润的55％计提盈余公积金。

    (4) 2000年度共提取分红基金113,574,949. 38元；其中：自本年度净利润中, 按总股本及每股0.15元提取分红基金94,645,791 .15元；自上年留存未分配利润中, 按总股本及每股0.03元参加股利分配,计18,929,158.23元；

    (5) 剩余未分配利润,按照国际会计标准为人民币10,323,723 .88元,按照中国 会计标准为人民币11,518,859.92元,留转下一年度分配。

    分红派息预案：按99年度配股后现行总股本630,971,941股计算,2000年度全年 股息为每股0.18元(含税)。全部以现金形式派付,即每10股现行股份派送1.8元现金 (含税)。

    (B) 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换 人民币的中间价折为港币派付。

    六、审议并通过2001年度利润分配政策

    2001年度公司利润分配政策如下：

    (1)在分配次数上,2001年度只进行一次分红派息,中期不派发股息；

    (2)在分配比例上,2001年度用于股利分配的比例占实现净利润的30～40％, 公 司2000年度未分配利润将全部用于下一年度分配；

    (3)在分配方式上,2001年度股利分配将采用现金派发的方式, 则现金股息占股 利分配的100％；

    (4)具体分配预案有待董事会另行制定并经股东大会审议通过。

    七、审议并通过关于另行发出召集股东大会公告的决议

    鉴于本次董事会未能全部确定2000年度股东例会需审议事项的具体提案, 关于 召集2000年度股东例会的通知待下次董事会确定后再另行公告。

    特此公告