兹通告本公司于1997年5月10日下午2时起在深圳市富临酒店召开1996年度第九 届股东例会，讨论并酌情通过下列议案：

    （1）董事会1996年度工作报告

    （2）1996年度经审核财务报表及审计报告书

    （3）1996年度利润分配及分红派息预案

    （4）监事会1996年度工作报告

    （5）选举董事

    （6）聘请1997年度核数师

    附注：

    1、出席资格

    于1997年4月18 日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的股东有资格 出席或委派代表出席本届股东例会，行使投票表决权。委托人需填写授权委托书。 本公告后附有授权委托书。

    2、出席登记

    请股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位的证明（被授权人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡），于4月21日至5月5 日办公时间前往下列地点办 理出席本届股东例会的登记手续（联系电话：0755－5516879,传真电话： 0755 － 5516764）

    （1）深圳市罗湖区水贝二路14栋万科大厦二楼总经理办公室；

    （2）香港九龙汉口道5－15号汉口中心317－9室。

    3、重要提示

    如于5月5日办公时间结束时登记出席的股东所持有股份不足公司总股本的50％， 董事会将于5月7日在深圳《证券时报》和香港《南华早报》等再次公告，第九届股 东例会将顺延至5月30日在相同时间和地点举行。 顺延召开的股东例会将以现场登 记方式举行，出席股东会议资格将以5月20日下午收市时登记在册的股东为准。 敬 请股东留意。