万科企业股份有限公司第七届董事会第五次会议于1997年4月7日下午2 时起在 深圳市富苑酒店举行,会议通过如下议案:

    1、1996年度董事会报告书;

    2、1996年度经审核财务报表及审计报告;

    3、1996年度利润分配及分红派息预案;

    根据本公司1996年分别按中国会计标准和国际会计标准的审计结果:1996 年可 分配的利润分别为153,976,973元和125,291,939元,根据有关规定,利润分配以中国 会计标准和国际会计标准取孰低为分配标准的原则,本公司1996 年度可供分配的利 润为125,291,939元,参加分配股数317,047,649,每股可分配利润为0.395元。 另根 据《股份制试点企业会计制度》补充规定编制的会计报表中确定的净利润数计提盈 余公积金 , 包括计提法定公积金和法定公益金的原则 , 董事会决定从当年净利润 149663316元中提取10%的法定公积金和10%的法定公益金 , 不提取盈余公积金共计 29932664元,则本公司1996年度可供分红为95359275元。

    经研究,公司董事会决定1996年度全年股息每股0.25元,其中0.1元现金派付,0 .15元以红股派送,即每10股现行股份派送1.5股红股和1元现金。剩余未分配利润留 转下一年度。

    以上预案尚需报股东大会审议通过,并报主管机关批准后方可实施。

    4、改选董事;

    5、召开1996年度股东例会;

    6、聘任1997年度核数师。