本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、从2005 年12月2日起,万科A股股票简称由“万科A”变更为“G万科A”,股票代码“000002”不变。

    2、2005 年12月2日,公司A股股票和“万科转2”复牌,同时“万科转2”恢复转股。当日公司A股股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。12月5日开始,公司A股股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。

    3、万科企业股份有限公司(以下简称“万科”、“公司”)非流通股股东华润股份有限公司(以下简称“华润”)向万科股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东,每持有10股万科流通A股股份免费派送8份百慕大式认沽权证。派发的认沽权证代码为038002,权证简称为“万科HRP1”。

    4、“万科HRP1”权证将于12月5日上市。

    一、变更A股股票简称

    公司股权分置改革方案实施完毕后,公司A股股票和“万科转2”将于2005 年12月2日恢复交易,同时“万科转2”恢复转股。从2005 年 12月2日起,公司A股股票简称由“万科A”变更为“G万科A”,公司股票代码“000002”不变。

    二、股权分置改革实施相关事项说明

    华润向公司股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东每10 股派发的8 份百慕大式认沽权证,将于2005 年12月2日通过结算系统划入各流通A股股东的账户。

    权证代码为038002,权证简称为“万科HRP1”。

    权证简称的含义为：

    万科---标的股票的两个汉字简称；

    HR ---两个拼音字母的发行人编码；

    P ---表示权证类别为认沽权证；

    1 ---表示同一发行人对同一标的证券发行权证的发行批次。

    “万科HRP1”权证将于12月5日上市。

    三、股份结构变动报告书

    2005 年11月15 日,公司2005 年相关股东会议审议通过了股权分置改革方案,公司于2005 年12月1日刊登了《万科企业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2005 年12月2日,公司股权分置改革方案正式实施完毕,公司A股股票恢复交易。

    股权分置改革方案实施后,公司的股份结构与股权分置改革方案实施前相比,发生了如下变化：

    e                                            股份数量            占比                          e        股份数量     占比
    一、未上市流通股                                                         一、有限售条件的流通股
    （一）发起人股                                                       （一）股权分置改革变更的有
    d                                                                               限售条件的流通股
    1、国家股                                 237,376,418           6.38%      1、国家及国有法人持股     358,517,093    9.64%
    2、国有法人股                                                                2、境内一般法人持股     138,754,890    3.73%
    3、境内法人股                                                                  3、境内自然人持股
    4、外资法人股                                                            4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                                                                              5、其他
    6、其他
    （二）定向法人股                                                                （二）内部职工股
    1、国家股
    2、国有法人股                                                          （三）机构投资者配售股份
    3、境内法人股                             259,895,565           6.99%
    4、外资法人股                                                                     （四）高管股份       2,415,578    0.06%
    5、自然人股
    6、其他                                                                               （五）其他
    未上市流通股份合计                        497,271,983          13.37%   有限售条件的流通股份合计     499,687,561   13.43%
    二、已上市流通股份                                                        二、无限售条件的流通股
    （一）有限售条件的流通股
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份                                                         （一）人民币普通股    2,672,941,933  71.84%
    3、高管股份                                 2,415,578           0.06%
    4、其他                                                                     （二）境内上市外资股     547,898,112   14.73%
    （二）无限售条件的流通股
    1、人民币普通股                         2,672,941,933          71.84%
    2、境内上市外资股                         547,898,112          14.73%       （三）境外上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他                                                                               （四）其他
    已上市流通股份合计                      3,223,255,623          86.63%   无限售条件的流通股份合计   3,220,840,045   86.57%
    三、股份总数                            3,720,527,606          100.00               三、股份总数   3,720,527,606   100.00

    四、相关股份可上市流通时间表

    1、华润股份承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日(即股改方案实施后首个交易日)起,在十二个月内不上市交易或者转让。之后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占万科股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十,且出售价格不低于本次所发行的认沽权证行权价的120%(出售价格将按权证行权价的调整方式在法定限售期内进行调整)。

    2、除华润股份外,其他非流通股股东承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日(即股改方案实施后首个交易日)起,在十二个月内不上市交易或者转让。

    五、备查文件

    1、万科企业股份有限公司2005 年相关股东会议表决结果公告；

    2、万科企业股份有限公司股权分置改革说明书(修改稿)；

    3、招商证券股份有限公司关于万科企业股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、广东信达律师事务所关于万科企业股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书；

    5、万科企业股份有限公司股权分置改革实施公告；

    6、华润股份有限公司关于万科企业股份有限公司流通A股之认沽权证上市公告书。

    特此公告。