每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；
3、公司停、复牌时间：详见股权分置改革实施公告。
二、会议召开的情况
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台。
3、现场会议召开时间：2005年11月15日(周二)下午2：30起
4、网络投票时间：通过交易系统投票时间为2005年11月11日～2005年11月15日每个交易日上午9：30～11：30,下午13：00～15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2005年11月11日上午9：30,投票结束时间2005年11月15日下午15：00
5、现场会议地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席总体情况
参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A股股东(代理人)共6,279名,代表股份1,788,624,474股,占公司A股有表决权总股份的56.38%。其中流通A股股东(代理人)共6,274名,代表股份1,354,757,320股,占公司流通A股有表决权股份的50.64%,占公司A股有表决权总股份的42.70%。
2、现场会议出席情况
参加本次相关股东会议现场会议的A股股东(代理人)共45名,代表股份545,313,980股,占公司A股有表决权总股份的17.19%。其中,非流股股东(代理人)共5名,代表股份433,867,154股,占公司A股有表决权总股份的13.68%；流通A股股东(代理人)共40名,代表股份111,446,826股,占公司流通A股有表决权股份的4.17%,占公司A股有表决权总股份的3.51%。其中委托公司董事会投票的流通A股股东共1 名,代表股份10,501,514股,占公司流通A股有表决权股份的0.39%。
3、网络投票情况
通过网络投票的流通A股股东共6,234名,代表股份1,243,310,494 股,占公司流通A股有表决权股份的46.47%,占公司A股有表决权总股份的39.19%。
四、议案审议情况
本次相关股东会议审议了会议的议案《万科企业股份有限公司股权分置改革方案》,方案全文见公司2005年10月19日在巨潮网(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登的《万科企业股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。
五、会议表决结果
以投票表决方式通过公司股权分置改革方案。
1、全体A股股东表决情况
同意票1,716,273,967股,占参加本次会议有表决权A股股份总数的95.95%；反对票71,568,586股,占参加本次会议有表决权A股股份总数的4.00 %；弃权票781,921股,占参加本次会议有表决权A股股份总数的0.04%。
2、流通A股股东表决情况
同意票1,282,406,813股,占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的94.66%；反对票71,568,586股,占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的5.28%；弃权票781,921股,占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的0.06%。
3、前十大流通股股东表决情况
股东名称 持股数 表决结果 华润股份有限公司 88,285,383 同意 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 72,800,128 同意 南方避险增值基金 69,030,854 同意 南方稳健成长证券投资基金 67,229,105 同意 天元证券投资基金 51,647,960 同意 银丰证券投资基金 47,867,680 同意 裕阳证券投资基金 38,760,143 同意 博时价值增长证券投资基金 37,794,705 同意 博时精选股票证券投资基金 32,951,925 同意 开元证券投资基金 30,254,817 同意
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕
3、结论性意见：
公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序符合《上市公司股权分置改革管理办法》、公司章程等有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股权分置改革相关股东会议的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二00五年十一月十六日
