本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    万科企业股份有限公司第十四届董事会第二次会议的通知于2005年7月18日以传真的方式书面送达各位董事，会议于2005年7月28日下午在公司总部4楼会议室举行，会议应到董事11名，实际到会董事9名，宋林董事、王印董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权蒋伟董事代为出席并行使表决权。出席及授权出席董事11名，3名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。

    会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

    一、审议并通过了《2005年半年度报告》、未经审计财务报表及《2005年半年度报告摘要》

    二、审议并通过了2005年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

    三、审议并通过了董事会《审计委员会实施细则》、《投资与决策委员会实施细则》、《薪酬与提名委员会实施细则》

    四、选举李家晖董事、蒋伟董事和孙建一董事担任董事会审计委员会委员，选举李志荣董事、蒋伟董事和肖莉董事担任董事会投资与决策委员会委员，选举孙建一董事、李志荣董事和陈志裕董事担任董事会薪酬与提名委员会委员

    五、聘任许洪舸为公司副总经理

    四位独立董事对聘任徐洪舸担任公司副总经理表示一致同意。

    特此公告。

    附：新任副总经理简历

    徐洪舸：男，1971年出生

    1、教育经历：

    1994年毕业于东南大学建筑系建筑学专业

    2、工作经历：

    1994年07月加入深圳市万科房地产有限公司

    1996年12月-1997年10月任深圳万创建筑设计顾问有限公司建筑设计主管

    1997年10月-2000年01月任深圳万创建筑设计顾问有限公司副经理

    2000年01月-2001年01月任深圳市万科房地产有限公司常务副总经理

    2001年01月任命为深圳市万科房地产有限公司总经理