本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议地点：深圳福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

    2、会议时间：2005年4月29日（周五）上午9:30起

    3、召集人：万科企业股份有限公司第十三届董事会

    4、表决方式：现场表决

    二、会议议程

    1、审议2004年度董事会报告

    2、审议2004年度经审计财务报表及审计报告

    3、审议2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本预案

    4、审议聘请2005年度核数师的议案

    5、审议2004年度监事会报告

    6、审议董事、独立董事和监事薪酬的议案

    7、为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

    8、董事会换届选举

    上述8项议程的详细情况，请见3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《万科企业股份有限公司2004年度报告摘要》及“万科企业股份有限公司第十三届董事会第十五次会议决议公告”。

    9、补选监事

    具体内容见3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的“万科企业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告”。

    10、修订《公司章程》的议案

    具体内容见3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的“万科企业股份有限公司关于修订《公司章程》的董事会决议公告”。

    三、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、于2005年4月8日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东或委托代表有权出席本届股东大会，行使表决权。

    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记办法

    1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；

    3、出席会议的股东及股东代表，请于会前半小时到会场办理登记手续。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    电话：0755-25606666-246/295

    传真：0755-25531696

    联系人：刘龙、梁洁

    授权委托书

    兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司第17届股东
大会，并行使表决权。
    委托人（签名）：               委托人身份证号码：
    委托人股票帐号：               持股数：               A/B股
    委托日期：                     被委托人身份证号码：
    被委托人（签名）：
    委托人可作出表决指示。
    如果委托人未作表决指示，受委托人可否按自己决定表决：
                          □  可以       □   不可以

    特此公告。

    

万科企业股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年三月三十日