本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、根据董事会授权，本公司全资附属之深圳万科房地产有限公司于2004年7月28日以6,000万元报价获得大梅沙“国际会议中心”项目用地。该项目用地位于大梅沙海滨旅游度假区的核心位置，功能定位为“会议中心、酒店、办公用地”，占地面积61,729.7平方米，容积率1.3,总建筑面积80,200平方米，包括会议中心8,000平方米，酒店46,200平方米，办公26,000平方米（其中1万平米为万科企业股份有限公司总部办公用地）。预计项目分两期开发，首期计划2005年动工。

    二、根据董事会授权，本公司全资附属之成都万科房地产有限公司于2004年8月26日以39,960万元总价竞拍获得“东方新城”项目用地。该项目位于成渝高速公路以南、东三环路沿线两侧，地处成都东部城市副中心，距成都市中心天府广场约9公里，距成都万科城市花园约3公里，总用地面积666亩，净用地面积463亩（308500.83平方米），规划用途以二类居住用地为主，容积率在2.3－3.5之间。预计项目开发周期5年，首期计划2004年底动工，地价分四期支付。

    三、根据董事会授权，从2004年4月1日至2004年8月31日，本公司为全资附属子公司提供担保，截至公告日，公司为六家全资子公司提供担保额新增合计达4.95亿元，占上一期经审计净资产值的10.53%，此外无对外担保。

    特此公告。