本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    万科企业股份有限公司第十三届董事会第十二次会议于2004年8月4日在公司总部会议室举行，会议应到董事11名，实际到会董事8名，宁高宁副董事长、宋林董事、王印董事授权李家祥董事行使表决权，3名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。

    董事会审议并一致通过了：

    一、审议并通过《2004年半年度报告》、未经审计财务报表及《2004年半年度报告摘要》

    二、审议并通过了2004年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

    三、审议并通过了2004年半年度计提资产减值准备和损失处理情况的议案

    期末本集团各项减值准备12556万元，包括坏账准备2254万元、存货跌价准备9796万元、长期投资减值准备506万元，共较上年末增加329万元。详情如下：

    1、坏账准备

    按集团现行会计政策，本年应计提坏账准备为2254万元，比上年多计提575万元，增加原因主要是其它应收款中的与联营公司往来款增加。

    2004年半年度本集团未有核销任何已计提准备的应收款项。

    2、存货跌价准备

    期末，集团共计提存货跌价准备9796万元，较上年末减少246万元。其中，完工开发产品减少178万元，主要包括深圳桂苑住宅，因销售完毕，减少跌价准备20万元，深圳温馨家园及鞍山东源大厦半年度体现部分销售，减少跌价准备25万元及133万元；出租开发产品减少68万元，主要包括鞍山东源大厦的出租产品实现销售而相应减少部分跌价准备。

    3、长期投资减值准备

    目前，长期投资减值准备尚有余额506万元，与上年末相同，是集团于1998年按投资额全额计提的中国新技术创业投资公司的投资减值准备。

    4、固定资产减值准备

    2004年半年度末，集团无固定资产减值准备，与上年末相同。

    5、其他减值准备

    期末，本集团无需计提短期投资、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备。

    四、审议并通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

    董事会决议为进一步完善董事会决策制度，在原《董事会议事规则》的基础上补充有关同业竞争的回避制度，具体的修改办法如下：

    原《董事会议事规则》第七章“董事会工作程序”、第三十二条“董事会议事程序”、第九项内容“在董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应执行回避制度，不参加表决”，修改为“在董事会讨论事项与某位董事或其任职的公司可能有关联或同业竞争时，该董事应当回避讨论与表决，董事会也有权力要求其回避讨论与表决”。

    五、审议并通过了关于深圳万科置业有限公司股权结构内部调整的议案

    董事会决议万科企业股份有限公司持有的深圳万科置业有限公司的75%的股份按照其截止2004年6月30日的资产净值人民币34,152,327.65元划转给集团全资附属子公司深圳市万科房地产有限公司。

    六、审议并通过了上海万科浦东置业有限公司增加注册资本及股权结构内部调整的议案

    董事会决议对上海万科浦东置业有限公司增加注册资本，并在增加注册资本的同时将集团全资附属子公司上海万科房地产有限公司持有的浦东公司90％股份以资产净值人民币1350万元划转给集团全资附属之（香港）永达中国投资有限公司。划转完成后上海万科浦东置业有限公司性质为中外合资企业。

    七、审议并通过了关于聘任张纪文为公司副总经理的议案

    根据总经理提名，董事会聘任张纪文为公司副总经理。

    特此公告。

    

万科企业股份有限公司

    董事会

    二〇〇四年八月六日

    附：新任副总经理简历

    张纪文：男，1967年出生。

    1、教育经历：

    1982-1987年，清华大学建筑系建筑学专业

    1991-1994年，清华大学工程硕士（第一届工程硕士未包含在国家学位中）

    2、工作经历：

    1987-1989年，贵州省建筑设计院，建筑师

    1989-1993年，深圳华侨城控股股份有限公司所属深圳锦绣中华发展有限公司、深圳世界之窗有限公司，设计部经理

    1993-1997年，广州华恒设计公司，副总经理。其间出任过广州世界大观园有限公司董事

    1998-2001年，香港何显毅建筑师楼，总建筑师，副董事

    2001年3月被任命为上海万科房地产有限公司副总经理

    2003年3月出任万科集团设计总监