Ｇ万科Ａ_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

万科企业股份有限公司2003年度第1次临时股东大会于2003年10月27日上午在深圳市梅林路万科建筑研究中心举行。本公司股东、董事、监事以及高级管理人员出席了会议，会议由王石董事长主持。本次会议到会股东及股东授权代表共40名，代表出席股份363,367,852股，占公司总股本的26.05%，其中A股282,032,351股，B股81,335,501股，分别占公司总股本的20.22%和5.83 %，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次股东大会全部以投票表决方式形成了以下决议：

一、关于公司在境内发行可转换公司债券的议案的特别决议；

同意票为340,701,972股 (其中A股259,430,871股，B股81,271,101股)，占出席股份的93.76%；反对票为14,507,604股(其中A股14,443,204股，B股64,400股)，占出席股份的3.99%；弃权票为8,158,276股(其中A股8,158,276股，B股0股)，占出席股份的2.25%。

逐项表决：

（一）本次发行可转债的可行性

（二）本次可转债的发行方案

1、发行规模：

2、票面金额及发行价格：

3、债券期限：

4、利率：

5、还本付息的期限和方式：

6、转股期：

7、转股价格的确定及其调整原则：

8、向下修正条款：

9、赎回条款：

10、回售条款：

11、提前购回条款：

12、发行方式及向原股东配售的安排：

13、募集资金投向用途：

14、方案的有效期：

15、授权公司董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜：

二、关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案

同意票为343,073,175股 (其中A股261,802,074股，B股81,271,101股)，占出席股份的94.41%；反对票为12,010,916股(其中A股11,946,516股，B股64,400股)，占出席股份的3.31%；弃权票为8,283,761股(其中A股8,283,761股，B股0股)，占出席股份的2.28%。

三、关于前次募集资金使用情况的说明及会计师事务所专项审计报告

同意票为357,580,779股 (其中A股276,245,278股，B股81,335,501股)，占出席股份的98.41%；反对票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0%；弃权票为5,787,073股(其中A股5,787,073股，B股0股)，占出席股份的1.59%。

四、关于向华润万佳出售深圳福景大厦房产的议案，与该关联交易有利害关系的关联人放弃了对该议案的投票权，参加投票总数为173,069,298股。

同意票为167,282,225股 (其中A股120,093,780股，B股47,188,445股)，占参加投票股份的96.66%；反对票为0股(其中A股0股，B股0股)，占参加投票股份的0%；弃权票为5,787,073股(其中A股5,787,073股，B股0股)，占参加投票股份的3.34%。

本次会议经信达律师事务所现场见证。该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及本公司《章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万科企业股份有限公司2003年度第1次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

万科企业股份有限公司董事会

2003年10月28日

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